Die Angeklagten missachteten angeblich die Struktur der Fonds, vermischten die Vermögenswerte der Anleger und verwendeten mehr als 3,6 Millionen Dollar, um Ponzi-ähnliche Zahlungen an Fondsanleger zu leisten.
Die Securities and Exchange Commission hat einen Vermögensstopp gegen den in Miami ansässigen Anlageberater BKCoin Management LLC und einen seiner Hauptverantwortlichen, Kevin Kang, im Zusammenhang mit einem Krypto-Betrug in Höhe von 100 Millionen Dollar erwirkt.
Eric I. Bustillo, Direktor des SEC-Büros in Miami, sagte: „Wie wir behaupten, haben Anleger ihr Geld den Angeklagten anvertraut, um mit Krypto-Vermögenswerten zu handeln. Stattdessen haben die Angeklagten ihr Geld veruntreut, falsche Dokumente erstellt und sich sogar an Ponzi-ähnlichem Verhalten beteiligt. Diese Maßnahme zeigt unser fortgesetztes Engagement für den Schutz von Anlegern und die Bekämpfung von Betrug in allen Wertpapierbereichen, einschließlich der Krypto-Asset-Arena„.
Ungefähr 100 Millionen Dollar von mindestens 55 Anlegern
Nach der Beschwerde hat BKCoin von Oktober 2018 bis September 2022 ungefähr 100 Millionen Dollar von mindestens 55 Anlegern gesammelt, um in Krypto-Vermögenswerte zu investieren, aber BKCoin und Kang verwendeten stattdessen einen Teil des Geldes für Ponzi-ähnliche Zahlungen und für persönliche Zwecke.
Die Angeklagten missachteten angeblich die Struktur der Fonds, vermischten die Vermögenswerte der Anleger und verwendeten mehr als 3,6 Millionen Dollar, um Ponzi-ähnliche Zahlungen an Fondsanleger zu leisten.
Kevin Kang hat auch mindestens 371.000 Dollar von Anlegergeldern veruntreut, um unter anderem Urlaube, Sportveranstaltungstickets und eine Wohnung in New York City zu bezahlen, so die SEC.
Der Hauptverantwortliche von BKCoin versuchte dann, die unbefugte Verwendung von Anlegergeldern zu vertuschen, indem er geänderte Dokumente mit aufgeblähten Bankkontoständen an den Drittanbieter-Administrator für bestimmte Fonds bereitstellte, behauptet die Finanzaufsichtsbehörde und fügt hinzu, dass das Unternehmen behauptet hat, von einem „Top-4-Wirtschaftsprüfer“ eine Audit-Bescheinigung erhalten zu haben, obwohl tatsächlich keine Audit-Bescheinigung erstellt wurde.
CoinDeal verklagt wegen 45 Millionen Dollar Krypto-Betrug
Die SEC hat kürzlich mehrere Personen verklagt, die in den Krypto-Betrug CoinDeal verwickelt waren, der durch den Verkauf von nicht registrierten Wertpapieren an Zehntausende von Anlegern weltweit mehr als 45 Millionen Dollar eingebracht hat.
Die Angeklagten behaupteten, dass Anleger durch Investitionen in CoinDeal enorme Renditen erzielen könnten, eine Blockchain-Technologie, die für Billionen von Dollar an eine Gruppe prominenter und wohlhabender Käufer verkauft werden würde.
Jedoch hat der Verkauf von CoinDeal nie stattgefunden, und es wurden keine Ausschüttungen an CoinDeal-Anleger vorgenommen, so die SEC. Die Angeklagten haben zusammen Millionen von Dollar an Anlegergeldern für den persönlichen Gebrauch veruntreut.
SEC verklagt Trade Coin Club wegen 295 Millionen Dollar Ponzi-System
Ende 2022 kündigte die SEC Anklagen gegen das berüchtigte betrügerische Krypto-Ponzi-System Trade Coin Club an, ein „Multi-Level-Marketing-Programm„, das von 2016 bis 2018 betrieben wurde und versprach, Gewinne aus den Handelsaktivitäten eines angeblichen Krypto-Asset-Handelsroboters zu erzielen.
Trade Coin Club sammelte von mehr als 100.000 Investoren weltweit mehr als 82.000 Bitcoin – zum damaligen Zeitpunkt im Wert von 295 Millionen Dollar. Die Angeklagten Douver Torres Braga und Joff Paradise erklärten den Anlegern, dass der Roboter „Millionen von Mikrotransaktionen“ pro Sekunde durchführen würde und dass Anleger täglich mindestens 0,35 Prozent Rendite erhalten würden.
Nach Angaben der SEC hat Douver Torres Braga jedoch Anlegergelder zum eigenen Nutzen abgezweigt und ein Netzwerk von Trade-Coin-Club-Promotern weltweit bezahlt, einschließlich der Angeklagten Paradise, Taylor und Tetreault. Als Ponzi-System betrieben, wurden Abhebungen der Anleger ausschließlich aus Einlagen gemacht, die von Investoren getätigt wurden, nicht aus irgendwelchen Handelsaktivitäten mit Krypto-Assets durch einen Roboter oder anderweitig, behauptet die SEC und gibt die insgesamt von jedem der Angeklagten erhaltenen Beträge an.
Fazit
Insgesamt handelt dieser Artikel von verschiedenen Fällen von Krypto-Betrug und wie die SEC dagegen vorgeht. Die Angeklagten haben Anlegergelder veruntreut und Ponzi-Systeme betrieben. Die SEC hat Vermögensstopps gegen die beteiligten Unternehmen und Personen verhängt, um die Investoren zu schützen. Es ist wichtig, dass Anleger vorsichtig sind und die Glaubwürdigkeit von Anlageberatern und Investmentprodukten gründlich prüfen.
Mit freundlichen Grüßen